台灣區自行車輸出業同業公會

第六屆第二次理監事聯席會議紀錄

時    間：九十七年二月二十二日（星期五）下午三時至五時

地    點：財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心三樓會議室          （台中市工業區37路17號）

主    席：楊理事長銀明                      紀   錄：高淑茹    

出席人員： 楊理事長銀明、劉常務理事金標、曾常務理事崧柱、吳常務理事盈進、林常務理事茂青、鄭常務理事惠明、簡常務理事敬修、張常務理事昇常、張理事瀛洲、朱理事哲鋤、張理事忠明、陳理事榮華、賴理事祐禧、陳理事永煌、林理事宜賢、陳理事信憲、陳理事俊雄、周理事丁才、朱理事路貞、黃理事金堂、李理事政祐、郭理事中村、陳監事會召集人威達、林常務監事文華、高常務監事禩翔、朱監事政夫、林監事立偉、許監事桂松、王監事智慧、廖監事學森及蔡監事明達等三十一位。

來    賓：外貿協會展覽處洪銘欽副處長。

列席人員：研發中心廖本彰總經理、輪彥公司陳柏如副總編輯及公會會務人員。

請假人員：詹常務理事桂鎰、陳理事朝穎、劉理事湧昌、楊理事佳瑜及許理事榮裕等五位。

一、主席致詞：

1.  自行車博物館園區籌備會議已於今日上午召開會議，多數與會者認為應設立「博物館園區」結合靜態及動態方式，博物館園區地點仍以清水岩童軍露營場及彰南花卉基地為宜，並請彰化縣政府配合完成交通道路及觀光休閒配套措施。

2.  2008年台北國際自行車展訂於3/13~3/16配合南港新展覽館啟用典禮合併舉行。

3.  本人數次與美國BPSA相關人士會面，代表我國產業界發聲，除強烈表達民間業者對台美自由協定（Taiwan-US Free Trade Agreement）的洽簽期望外，也期望能借助美國自行車製造協會（BPSA）等民間團體的重要影響力，遊說美國政府支持我國所提各項工業產品部門別降稅儘速達成台美自由貿易協定的簽訂，以擴大零關稅至所有產品貿易往來，增進台、美間貿易的蓬勃發展及合作關係的穩定成長。美國BPSA主席於1月20日正式函告本人表達對於免除我國自行車產品進口關稅提案的支持與意願並承諾給予必要的協助，BPSA並歡迎本會會員踴躍加入該會會員。

二、頒發理、監事當選證書

三、頒贈榮譽理事長、榮譽顧問、委員會主任委員聘書

四、會務報告

報告上次理監事會議決議執行狀況情形及重要會務工作事項；報告事項第五點會務人員九十六年度考績同意備查，其他報告事項均洽悉。

五、財務報告

 報告本會九十六年一月~ 十一月財務報表，洽悉。

五、各委員會報告：如附。

法務與投資委員會報告事項第二點，請公會與律師商議如何防止少數廠商低價輸往加拿大，並由公會正式函請國貿局及海關提出特別觀察監控。

七、提案討論

第一案                                      提案單位：公會

案  由：提請同意「源苼彰」、「香港商雅晟」、「香港商賀氏」、「寬和」等四家公司申請入會案。

說  明：「源苼彰」、「香港商雅晟」、「香港商賀氏」、「寬和」等四家公司資料如下：

     建  議：公會已初步審核各該公司之入會資格，建請准予入會並報內政部核備，該四家公司入會後，本會會員數為313家。

決  議：同意通過，並報內政部核備。

第二案                                      提案單位：公會

案  由：本會第六屆各委員會副主任委員及委員提請同意聘任案。

說  明：一、本會第六屆三委員會主任委員已於96年12月21日第六屆第一次理監事會議中通過聘任。

        二、副主任委員經主任委員商請各委員中一位擔任，各委員會委員由理監事登記參加。

決  議：同意各委員會所提副主委及委員名單。

第三案                                      提案單位：公會

案  由：財團法人自行車新文化基金會推動2008「台灣自行車日活動」函請本會贊助案，提請討論。

說  明：一、依財團法人自行車新文化基金會97年1月31日自行車新文化字第970131號函辦理。

        二、公會去年贊助此活動經費拾萬元整。

決  議：1.同意贊助貳拾伍萬元活動經費。

        2.公會函請（請財團法人自行車新文化基金會提供活動內容）各會員廠商及會務人員5/4踴躍組隊參加活動。

第四案                                      提案單位：公會

案  由：二○○八年台北國際自行車展「自行車之夜」公會分攤活動經費，擬由「會務發展準備金」支用。

說  明：一、依96.11.22第五屆第十三次理監事聯席會議討論提案第五案決議辦理。

        二、二○○八年台北國際自行車展「自行車之夜」訂於3月13日晚上六點於南港新展覽館六樓戶外空中花園內廊舉行，依往例此活動費用由本會與外貿協會共同分攤，二○○八年台北國際自行車展「自行車之夜」本會將分攤活動費用約25萬元，擬由本會「會務發展準備金」支用。

建  議：擬請本次理監事會議決議通過後報內政部准予備查支用。

決  議：同意動用會務發展準備金貳拾伍萬元支付二○○八年台北展「自行車之夜」活動經費，並報內政部同意備查。

第五案                                      提案單位：公會

案  由：本年度本會組團參加國外展覽組團方式及經費補助案提請討論。

說  明：一、依國貿局補助產業公會組團參加國外展覽經費自九十七年度起，需將補助各展覽之半數金額，直接補助參加公會組團之廠商。

        二、本會九十七年度獲國貿局補助參加國外商展分別為：中國國際自行車展120萬元、德國福吉莎芬國際自行車展（Eurobike）150萬、美國拉斯維加斯國際自行車展（Interbike） 150萬。

        三、本案已於貿易與行銷委員會先行討論並做成建議方案，如委員會報告內容。

決  議：1.同意貿易與行銷委員會決議。

          上海展：與輪彥公司聯合組團參加。

          德國展：與輪彥公司聯合組團參加。

          美國展：與今日公司聯合組團參加。

        2.上述展覽若該公司無共同組團意願則洽商另一公司聯合組團。

        3.本項決議經洽該兩家組團公司如有異議者則提下次（五月份）理監事聯席會議再做研議修正。

第六案                                      提案單位：公會

案  由：請研議二○○九年台北國際自行車展展期。

說  明：一、依第六屆第一次理事會臨時動議案辦理。

        二、本會於96.07.27第五屆第十二次理監事聯席會議討論第七案決議：「2009年台北國際自行車展展期經向全體會員廠商問券調查統計結果仍以三月舉辦為宜」。

        三、附BIKE Europe 12.nr.1 January 2008報導（略）。

        四、本案邀請外貿協會代表列席說明。

決  議：1.二○○九年台北國際自行車展仍維持三月舉辦。

        2.另請貿易與行銷委員會研議是否由公會於每年11月、12月在台中舉行自行車零配件展示會。

八、臨時動議：無

九、散    會：下午五時