紀錄◎高淑茹

時    間：九十五年八月十八日（星期五）下午三時至五時三十分

地    點：財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心

主    席：楊理事長銀明                              

出席人員：楊理事長銀明、劉常務理事金標、林常務理事義雄、鄭常務理事惠明、詹常務理事桂鎰、吳常務理事盈進、張理事瀛洲、張理事忠明、高理事禩翔、林理事立偉、陳理事榮華、簡理事敬修、林理事文華、朱理事政夫、王理事智慧、林理事阿平、蔡理事明達、王理事友仁、陳常務監事威達、張監事昇常、孫監事勝利、朱監事哲鋤及賴監事祐禧等二十二位。

列席人員：研發中心廖本彰總經理、輪彥公司阮董事長素琴暨本會會務人員。

指導單位：彰化縣政府—卓伯源縣長、彰化縣政府建設局—黃哲崇局長、

經濟部國際貿易局貿易服務組賴國星副組長、曾玉雲秘書。

請假人員：曾常務理事崧柱、廖理事學森、劉理事湧昌、許理事桂松、蘇理事偉倫、陳監事永煌、陳監事朝穎等七位。

主席致詞：1.歡迎國貿局賴副組長一同與會共同探討有關自行車輸出歐盟之監控機制。

          2.彰化縣縣長將與會本次會議，共同討論籌設彰化縣自行車園區，更將於8/30率團參觀Eurobike並與業者舉行會談。

          3.印度貿易訪問團將於十月十六日出發，目前計有近二十位參加，請各理監事繼續報名參加。

二、會務報告：略

三、財務報告：略

四、各委員會報告：如附

五、討論提案

第一案                                               提案單位：公會

案  由：提請議決「鼎育」、「嶙旺」、「本川」、「金盛元」等四家公司申請入會案。

說  明：「鼎育」、「嶙旺」、「本川」、「金盛元」等四家公司資料如下：

建  議：公會已初步審核「鼎育」、「嶙旺」、「本川」、「金盛元」等四家公司之入會資格，建請准予入會並報內政部核備，該公司入會後本會會員數為319家。

決  議：同意通過，並報內政部核備。

第二案                                  提案單位：公會

案  由：提請議決於95年5月20日第五屆第七次理監事聯席會議經停權會員「金華隆」申請復權案。

說  明：該會員已繳清前所積欠之會費依規定可申請復權為會員。

決  議：同意通過，並報內政部核備。

第三案                                 提案單位：研發與專利委員會

案  由：建請修改部份甄選評審辦法。

說  明：擬修改現部份甄選評審辦法辦理第五項第6小點，以符合實際需求。

a. 現有辦法：任何類別未滿三件（不含）歸入其它類。

        b. 擬修改為：任何類別未滿三件（不含）歸入其他類組。

建  議：照案通過，提理監事會議討論。

決  議：同意通過。

第四案                                   提案單位：研發與專利委員會

案  由：創新活動評審委員應制定”代理人制度”。

說  明：評審委員若不克出席評審，皆由各評審委員指派人員參加，沒有明訂代理人制度。

建  議：a.請評審委員推薦公司，另行推薦指定代理人乙名；如評審委員無法出席，只能由指定代理人代表，不得由其他人員代理評審。

b.代理人推薦名單於本次理監事會議通過後執行。

決  議：同意通過。

第五案                                 提案單位：研發與專利委員會

案  由：創新活動複審會議各類別評比後，請於現場加以說明得獎原由。

說  明：目前之評審方式，為全體評審委員評分後表決得獎產品名額，依分數高低，即宣佈得獎名次。是否請主辦單位，將得獎產品加以說明其得獎優點。

建  議：請主任委員於會中做概要簡述。

決  議：同意通過。

第六案                                  提案單位：研發與專利委員會

案  由：創新活動為求公平性，是否可由會員參與初審過程。

建  議：a.發函予全體會員意者可至會中旁聽。

b.照案通過，提理監事會議討論。

決  議：同意通過。

第七案                                  提案單位：研發與專利委員會

案  由：歐洲預期今年底有29國將啟用自行車標準”CEN”。

說  明：初步資料（英文版）內文共計92頁，初估翻譯費9440元。

建  議：a.建請公會譯成中文版後分發會員。

          b.於代表大會中提案並請全體會員參考。

決  議：同意通過。

第八案                                             提案單位：公  會

案  由：有關本會商總第七屆（96~98年）會員代表推派案。

說  明：1.本屆商總會員代表任期至本年度止，本會員推派六位代表（曾鼎煌、劉金標、白永松、林義雄、廖學金、徐義雄），年度會費六萬元（一名會員代表一萬元），本會並獲選一名理事（曾前理事長鼎煌）。

2.第七屆（96~98年）商總會員代表本會推派人員請討論議決。      

決  議：推派楊理事長銀明、劉常務理事金標、林常務理事義雄、曾常務理事崧柱、廖榮譽顧問學金、徐義雄等六位。

第九案                                               提案單位：公會

案  由：提請討論捐助2006「國際無車日、騎車換健康—全國自行車騎乘活動」經費案。

說  明：1.依財團法人自行車新文化基金會7月25日自行車新文化字第950725號函辦理。

        2.本年預定於九月二十三日舉辦，目前已確認台北縣市、新竹市、苗栗市、台中縣市、南投縣、台南縣市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、宜蘭縣等十三個縣市參與推廣活動。

        3.公會往年捐助國際無車日活動經費十萬元整。

決  議：同意捐助活動經費新台幣十萬元整。

第十案                                           提案單位：公會

案  由：本會對歐盟監控小組監視平均單價，是否調整建議案。

說  明：1.依國貿局來函要求本會提供歐盟監控小組平均單價建議案。

        2.本會依95.06.08第二次監控小組會議，聯程公司（本會推派四位監控小組成員之一）提議要求平均單價119美元降至70美元，經監控小組會議決議請公會討論後將建議案正式向國貿局提出。

            3.有關本會推派的監控小組成員計有聯程、盛傑、世同及輝駿等四家公司已滿一年，是否繼續推薦或改派人選，提請討論。

決  議：1.建議監控小組仍以平均單價119美元為監控標準，唯建議監控小組列綠色及紅色觀察警戒，平均單價70-119美元為綠色觀察，而低於平均單價70美元則列為紅色警戒，請監控小組對紅色警戒之廠商積極監控。

        2.公會繼續推派監控小組成員除原聯程、盛傑、世同及輝駿等四家公司另再增加菲力公司。

第十一案                               提案單位：世同金屬(股)公司

案  由：有關本會會員級數是否調整案，提請討論。

說  明：1.本會會員世同金屬股份有限公司函請公會調整第一級會員級數之標準，由營業額五億元以上調升為二十億以上（略）。

2.本會各會員級數之規定及會員代表人數如本會章程第十一條

   內容，本會現有會員級數及收費標準至84年於會章中制定，至今尚未變更，各級別之家數、收費標準及比例（略）。

決  議：此案保留，待下次理監事會議議決。

第十二案                                  提案單位：陳常務監事威達

案  由：建請公會推動會員共同投保產品責任險以共同向保險公司取得優惠保險費率。

說  明：PLI因消費意識的抬頭，又一般個體公司保險金額昂貴，希望能集合業者共同投保，取得優惠保金。

建  議：由公會呼籲集合有意願的同業達20家以上，和保險公司洽談集體保險，取得優惠之保險金。

決  議：同意通過，由公會邀請保險公司召開說明會請全體會員廠商參加，再徵集有意投保的廠商共同向保險公司辦理產品責任險。

第十三案                                 提案單位：公  會

案  由：為配合彰化縣籌設「自行車園區專案」，本會籌設自行車博物館構想案，提請研商。

說  明：1.本案於94年11月18日本會第五屆第五次理監事聯席會議決議「先由業者、政府及相關團體籌設基金會再進一步研商自行車博物館相關事宜」。

        2.請彰化縣政府代表列席說明有關「自行車園區專案」。

  決  議：彰化縣擬於彰濱工業區設立自行車園區乙案，本會全力支持，並建請優先設立「自行車博物館」。

七、各委員會提案：

第一案                                 提案單位：貿易與行銷委員會

案  由：本會組團參加第五屆中國國際自行車暨健康科技器材展（2006.12.8-12.10），提請討論。

說  明： 1.本會申請組團參加弟五屆中國國際自行車暨健康科技器材展已獲國貿局同意補助台灣團經費新台幣100萬元（最高）。

        2.經向主辦單位接洽並同意組成TBEA pavilon（台灣專區），共有18個攤位（3×3公尺），並以最優惠攤位租金給公會，每一標準攤位6800人民幣×八折（NT$22,304元）。

3.公會擬組團並徵求會員報名參展，凡參加公會團的會員酌予補助攤位費用。

            4.攤位位置圖如附(略)

    建  議：（1）由100萬元中提撥40萬元補助參展廠商

            （2）以實際報名廠商家數均攤40萬元補助費

            （3）以一家廠商補助2萬元整為上限

            （4）本案提理監事會議核備後實施。

  決  議： 同意核備實施。

第二案                                 提案單位：研發與專利委員會

案  由：研議「2007年創新自行車暨零配件甄選活動」時程表。

說  明：本活動配合2007年台北國際自行車展開幕典禮（96年3月24日）舉行創新產品頒獎典禮。

a.  報名日期：95年12月1日至12月7日

b.  初審日期：95年12月26日

c.  公告日期：96年1月2日至1月8日

d.  糾紛審查會議：96年1月19日

e.  複審日期：96年2月1日

   （附：代表大會12/15、冬至12/22、春節2/17-2/20）

   建  議：照案通過，提理監事會討論。

   決  議：同意通過。

第三案                                 提案單位：研發與專利委員會

案  由：「歐盟自行車規範」實施在即，公會如何因應，提請討論。

說  明：歐盟規定輸歐產品須通過檢驗認證，我自行車產品如何因應國外客戶要求。

   建  議：因影響甚鉅，提理監事會討論。

   決  議：該項規範尚未正式公告，本案保留至下次理監事會議討論。

第四案                                 提案單位：法務與投資委員會

案  由：因應歐盟綠色環保指令，大多國際級電子大廠，無不積極努力制訂綠色產品規範。

說  明：1. 為提昇綠色競爭力，應加強宣導及請相關廠商務必重視及因應。

       2.例如：廢電機電子產品環保指令（WEEE，Waste Electrical and Electronic Equipment），危害物質限用指令（ROHS，Restriction of the use of certain Hazardous Substance）及能源使用產品生態化設計指令（Eup，Directive for setting Eco-Design requirement for Energy-Using Products）等相關資訊。

        3.廢電機電子產品環保指令（WEEE）時程表及要求如下表一：

建  議：1.請求公會及自行車研發中心，注意並蒐集綠色環保相關資訊等課題，提供會員了解，以確保自行車在全球產銷地位與競爭力。

         2.請公會透過歐盟相關網站及洽電機電子等相關公會蒐集相關資訊，並提供中文版給會員廠商參考。

         3.提理監事聯席會議報告並決議。

  決  議：照案通過，並依建議執行。

八、臨時動議：無

九、散會